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威尼斯人网上娱乐 汉邦高科2016年度独立董事述职报告(周洪波

字号+ 作者:威尼斯人网上娱乐 来源:未知 2017-12-21 19:36 我要评论( )

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威尼斯人网上娱乐 /威尼斯娱乐平台在运动博彩上投注大量的人力与资源,更由顶级的盘房进行专业操盘,威尼斯人线上娱乐官网提供完整赛事、搭配丰富的玩法组合给热爱体育的玩家。

  本人做为汉邦高科数字手艺股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公司法》、《证券法》、《关于正在上市公司成立独立董事的指点看法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做指引》及其他相关法令律例和《公司章程》、《公司独立董事议事法则》的划定,正在 2016年度工做中,我认实履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤奋尽责,积极出席相关会议,认实审议董事会各项议案,对公司严沉事项颁发了独立看法,切实维护了公司和股东出格是中小股东的好处,较好的阐扬了独立董事的独立性和专业性感化。现将 2016年度本人履行独立董事职责环境演讲如下:

  一、出席会议的环境演讲期内,公司共召开了 12次董事会会议和 5次股东大会。本人均按时出席董事会,列席股东大会,没出缺席或持续两次未亲身出席会议的环境。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认实审核,对议案相关施行等问题提出建议,正在此根本上独立、客不雅、审慎地行使表决权,对上述董事会会议所审议的全数议案投同意票,没有提出贰言的事项,也没有否决、弃权的景象。本人认为公司会议的召集召开合适法定法式,严沉运营事项均履行了相关审批法式,合法无效。

  3、2016年 4月 18日公司召开第一次董事会会议,独立董事就关于公司《2015年度内部节制自我评价演讲》、关于公司《2015 年度募集资金存放和利用环境的专项演讲》、关于公司 2015 年度利润分派方案、关于公司续聘 2016年度审计机构、对终止募投项目、对换整募投项目实施进度、关于控股股东及其他联系关系方占用公司资金和公司对外担保环境等事项出具了独立看法。

  1、加入董事会审计委员会四次会议,别离就《关于公司2015 年年度演讲

  及其摘要的议案》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度财政决算演讲的议案》、《关于公司内部节制自我评价演讲的议案》、《关于公司 2015年度募集资金存放和利用环境的专项演讲的议案》、《关于公司 2016年一季度财政报表的议案》、《关于公司 2016年半年度财政报表的议案》、《关于公司 2016年半年度募集资金存放和利用环境的专项演讲的议案》、《关于公司 2016年三季度财政报表的议案》等议案进行审议,取列位委员告竣一请安见。

  2、加入董事会计谋委员会召开的两次会议,别离就《关于点窜董事会计谋委员会实施细则

  的议案》、《关于参股深圳佑驾立异科技无限公司的议案》、《关于调整董事会计谋委员会委员及从任委员的议案》等议案进行审议,取列位委员告竣一请安见。

  3、加入提名委员会两次会议,别离就《关于审核公司董事及高管 2015年度履职环境的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘用副总司理及变动董事会秘书的议案》等议案进行审议,取列位委员告竣一请安见。

  员进行面谈,听取公司办理人员对公司的出产运营、内部办理和节制、董事会决议施行、财政办理、募集资金办理和利用等环境的引见和报告请示。日常经常通过德律风、邮件、微信等东西取公司董事、司理层及相关人员连结亲近联系,及时获悉公司各项严沉事项的进展环境。本人也时辰关心外部情况及行业市场变化对公司的影响,关心传媒、收集的相关报道,关心本钱市场波动等给公司带来的影响,切实履行好独立董事的职责。

  1、本人亲近关心公司运营情况、财政办理和内部节制等轨制的扶植及施行环境,对每一个提交董事会审议的议案,认实查阅相关文件材料,并操纵本身的专业学问,独立、客不雅、公道地行使表决权,推进董事会决策的科学性和合理性,切实 维护了公司和中小股东的合法权益。

  3、不竭加强进修,提高履行职责的能力。本人认实进修相关法令律例和规章轨制,加深对相关律例的认识和理解,不竭提高本人的履本能机能力,切实加强对公司和投资者好处的庇护能力,构成盲目庇护中小股东合法权益的思惟认识,为公司的科学决策和风险防备供给更好的看法和建议。

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